Scutus genomförde sitt årliga seminarium, denna gång om PENNINGTVÄTT den 20 maj, på IVA-konferenscenter i Stockholm, för närmare 70 gäster från bank-, finans- och fastighetsbranschen.
Joachim Dyfvermark föreläser
Under drygt tre timmar berättade talarna om de senaste penningtvättsskandalerna som skakat om Sverige samt gav tips och råd om åtgärder för att kunna förebygga penningtvätt.
Joachim Dyfvermark är reporter och producent på Uppdrag granskning (SVT). Han berättade hur de avslöjade misstänkt penningtvätt inom Swedbanks baltiska affärsverksamhet.
Pedagogiskt förklarade Joachim hur teamet identifierade ett tusental misstänkta kunder – där de specialstuderade 50 av dessa – som under åren 2007-2015 slussat över 40 miljarder kronor genom Swedbank.
Marie Lundberg har 25 års gedigen erfarenhet inom den finansiella sektorn. Hon har specialiserat sig inom åtgärder mot ekonomisk brottslighet, utbildning och internrevision.
De internationella mediekanalerna rapporterar om den senaste tidens penningtvättsskandaler i Norden under namnet ”Nordic Noir”. Marie berättade om hur penningtvätten skiljer sig åt mellan olika jurisdiktioner.
Valdo Kask är analytiker på Scutus och var moderator under seminariet.
Scutus vill tacka talarna som var villiga att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet. Vi vill också tacka gästerna som besökte oss under denna förmiddag och aktivt deltog i debatten.
