Under den 12-13 mars 2025 samlades branschexperter och aktörer inom finanssektorn på Penningtvättsdagarna i Stockholm.
Evenemanget, som hölls på Stockholm Waterfront, samlade ledande aktörer inom arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och erbjöd en plattform för viktiga diskussioner om regleringar, kontroller och samarbete i kampen mot finansiella brott.
Samarbete för en finansmarknad
Under de två intensiva dagarna deltog ett brett spektrum av representanter från myndigheter, finansiella institutioner och juridiska rådgivare. Bland de närvarande fanns även företrädare från Harvest Advokatbyrå, en ledande juridisk rådgivare för företag inom finansbranschen, som stödjer tillväxt och utveckling på ett ansvarsfullt sätt.
“Vi på Harvest är stolta över att vara en del av diskussionerna kring att bygga en stark och hållbar finansmarknad, vilket inkluderar bekämpandet av penningtvätt och annan finansiell brottslighet. Vårt fokus ligger på att hjälpa företag att växa och utvecklas samtidigt som vi finns med som partner för att säkerställa att de följer alla lagar och regler som gäller i den finansiella sektorn.
Regelverket för att motverka penningtvätt och annan finansiell brottslighet är komplext och vi ser ett ökat behov av rådgivning inom området,” säger Amin Bell, advokat och partner på Harvest.
Kontroll, partnerskap och inansiella aspekter
En återkommande tematisk punkt under seminarierna var vikten av effektiv kontroll i hela finanssystemet. Diskussionerna kretsade kring hur företag och myndigheter måste samarbeta för att säkerställa att alla aktörer följer regler och riktlinjer som skyddar mot finansiella brott. Särskild uppmärksamhet ägnades åt kontrollmekanismer för Politically Exposed Persons (PEP), där åtgärder för att upptäcka och hantera risker kopplade till dessa individer diskuterades ingående.
En annan central punkt i diskussionerna var frågan om partnerskap och hur dessa kan se ut i praktiken. Begreppet “split term” diskuterades, där olika aktörer delar på ansvaret för kontroll och övervakning. Detta, menade experterna, kan vara en effektiv metod för att säkerställa att riskerna hanteras på ett korrekt sätt över olika nivåer i organisationen.
Finansmarknaden och clearing
En annan viktig aspekt som togs upp under evenemanget var finansiell clearing och marknader. Företrädare från olika aktörer delade med sig av sina erfarenheter och strategier för att skapa transparens och minska risken för oegentligheter. Här diskuterades också hur det finns en ständig utveckling av digitala lösningar som kan förbättra effektiviteten och säkerheten på marknaden.
Kontroll på olika nivåer
Slutligen, ett annat intressant inslag under Penningtvättsdagarna var diskussionerna om kontroll på olika nivåer – från den operativa nivån inom företag till högre beslutande nivåer. Här betonades vikten av att alla nivåer av organisationen är medvetna om sina ansvar och att det finns en tydlig strategi för att hantera potentiella risker.
Penningtvättsdagarna 2025 gav en inblick i de utmaningar och lösningar som präglar arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det stod klart att samarbetet mellan olika aktörer är avgörande för att skapa en finansiell miljö som är både säker och transparent. Med effektiva kontrollmekanismer, starka partnerskap och noggrant utformade strategier kan finansbranschen fortsätta att utvecklas på ett ansvarsfullt sätt, samtidigt som man motverkar finansiella brott och skyddar samhällets integritet.
