Penningtvätt utgör ett hot i alla samhällssektorer där pengar förekommer, så även i spelsektorn. Branschföreningen för Onlinespel (BOS) presenterar därför idag två initiativ med bäring på penningtvätt. För det första…
Tagg:
Penningtvätt
Annons
-
-
Nytt verktyg ska hjälpa redovisningsbyråer motverka penningtvätt och organiserad brottslighet
Publicerat av: RedaktionenPublicerat av: RedaktionenUnder 2022 tilldelades alla, utom en, granskade redovisningsbyråer sanktionsavgift av länsstyrelsen för brister i rutiner mot penningtvättslagen. För att hjälpa byråerna att motverka penningtvätt och finansiering av organiserad brottslighet lanserar…
-
Bankerna behöver en helhetsorienterad strategi för att bekämpa finansiell brottslighet
Publicerat av: RedaktionenPublicerat av: RedaktionenOlika typer av finansiell brottslighet, som bedrägerier och penningtvätt, hänger ihop allt oftare. För att banker ska kunna bekämpa brotten krävs det samarbete mellan olika team som i dag jobbar…
-
Finansförbundet prisar AI som verktyg mot penningtvätt
Publicerat av: RedaktionenPublicerat av: RedaktionenGenom rätt utnyttjande av AI-teknik kan finansbranschen upptäcka fler försök till penningtvätt. Det är en av slutsatserna i Lindona Hotis masteruppsats som nu belönas med Finansförbundets uppsatsstipendium på 25 000 kronor.…
